Categoria Extensión: Internacional

Seminario web: Gestión de activos en la recuperación de activos: Mejora de la gestión de activos incautados – IAP

Ponente: Aidan Larkin, cofundador y director ejecutivo de Asset Reality

Facilitadora: Irina Beridze, directora ejecutiva del programa, Asociación Internacional de Fiscales

La mayoría de las agencias tienen dificultades para gestionar los activos incautados. Automóviles polvorientos y sucios que se deterioran en los almacenes, activos complejos perdidos, mal gestionados o robados, recursos malgastados intentando desarrollar soluciones de software a medida que a menudo están desactualizadas o son ineficaces incluso antes de su lanzamiento, son historias muy comunes a nivel internacional. Peor aún, ¿cuántos activos no se recuperan debido a la falta de capacidad para incautarlos y gestionarlos eficazmente?

En las últimas directrices del GAFI para mejorar la recuperación de activos, la gestión de activos incautados desempeña un papel fundamental: se menciona 148 veces. Las futuras evaluaciones mutuas buscarán evidencia de mejores sistemas para optimizar los resultados de la recuperación de activos. Desde la rápida congelación e incautación de criptomonedas hasta la preservación del valor de los activos que se deprecian.

Durante el seminario web, se compartirán perspectivas sobre cómo otras agencias afrontan estos desafíos y se compartirán las oportunidades (y dificultades) para fortalecer la infraestructura de gestión de activos, incluyendo la creación de billeteras gubernamentales para incautar y gestionar criptoactivos.

Este seminario web de 60 minutos se impartirá en inglés y no se ofrecerá interpretación. Sin embargo, los participantes podrán acceder a subtítulos traducidos en directo a través de la plataforma Zoom durante la sesión. Todos los participantes recibirán un certificado de asistencia. El seminario web está abierto a todos los miembros individuales y organizacionales del IAP.

Tenga en cuenta que este seminario web será grabado.

Fecha: 25 noviembre 2025

Horario: 09:00 horas, Santiago Chile (14:00 horas CET)

Link inscripción: https://zoom.us/webinar/register/WN_9WKi1JT5QLyV5BMZ7p3_JQ#/registration

Contacto: Sra. Irina Beridze, Gerente Ejecutiva del Programa del IAP (epm@iap-association.org)

Fecha y horario: 25 Nov, 2025 - 9:00 am

Seminario web: Un enfoque integral en la lucha contra el ciberdelito: descentralización y digitalización – IAP

Exponente: Fabrício Rocha Bastos, Public Prosecutor in charge of the Public Asset Protection Office in the State of Rio de Janeiro, Brazil

El sistema de justicia ha experimentado una importante transformación tecnológica, con foco en la descentralización y la digitalización. Si bien estos avances han generado mejoras en la eficiencia y el acceso a la justicia, también han presentado nuevos desafíos. Esta presentación profundizará en estos desafíos y explorará posibles soluciones.

Fecha: 17 de junio 2025, 08:00 am (14:00horas  CET)

Link Inscripción: https://zoom.us/webinar/register/WN_57DfPnk6Tc-ISYsre9FAEA#/registration

Fecha y horario: 17 Jun, 2025 - 8:00 am

Seminario Internacional: Violencia y crimen organizado en las cárceles – CEJA y UTAL

El Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) invitan a participar en este seminario que abordará uno de los fenómenos más complejos del sistema penitenciario en América Latina.

La actividad reunirá a destacados expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre las causas, consecuencias y desafíos que plantea el crimen organizado al interior de los recintos penitenciarios

Información: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7322737552849870848/

Fecha y horario: 15 May, 2025 - 10:00 am

GlobE Storytelling: «Apoyando la evolución de las investigaciones multidimensionales sobre la corrupción y el crimen organizado en África: desafíos y éxitos»

El Centro Internacional para la Recuperación de Activos, una división especializada del Instituto de Gobernanza de Basilea, trabaja con agencias de investigación y procesamiento a nivel mundial para respaldar su capacidad de investigar y procesar los casos más desafiantes con el objetivo de sentar las bases para un procesamiento exitoso y la recuperación de activos a través de procedimientos con o sin condena. El autor hablará de algunos estudios de caso y de la evolución de las técnicas que se han observado durante la última década.

Exponente:

Sr. Simon Marsh, director para África del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR)

El Sr. Simon Marsh es el director para África del Centro Internacional para la Recuperación de Activos. Supervisa la ejecución técnica de todos los programas en todo el continente como línea de gestión de los líderes de equipo en el país. Simon también es responsable de apoyar a los países donde ICAR no tiene presencia a tiempo completo pero donde se ha solicitado apoyo. Durante una carrera de 25 años en investigaciones, Simon se ha especializado en el crimen organizado transnacional y ha desempeñado un alto cargo en las fuerzas del orden del Reino Unido. Ha vivido y trabajado en África desde 2014 y ha estado estrechamente involucrado en muchos de los casos más importantes emprendidos y en el equivalente a decenas de millones de dólares en activos recuperados. Simon tiene una maestría en Terrorismo, Crimen Internacional y Seguridad Global. Fuera de su trabajo diario, Simon es un escritor de viajes con más de cuarenta artículos publicados.

La secretaría de GlobE le proporcionará el enlace de la reunión, junto con una invitación del calendario, antes de la sesión

Se impartirá en inglés con interpretación simultánea mediante herramienta de Inteligencia Artificial

Frente a dudas, contacto con Globenetwork@un.org

Fecha y horario: 14 May, 2025 - 12:00 am

Seminario web: Descifrando la cadena de bloques: Introducción a las investigaciones de criptomonedas y los beneficios del trabajo en equipo – IAP

Ponente: Nick Wright, Gerente de Inteligencia Global, Coinbase

Facilitadora: Irina Beridze, Gerente Ejecutiva del Programa, Asociación Internacional de Fiscales

La presentación ofrecerá a los asistentes una breve introducción a las criptomonedas, destacando áreas clave para las investigaciones criminales, cómo solicitar datos clave a Coinbase para respaldar los procesos judiciales y las oportunidades de incautación de activos. La presentación también describirá los logros clave de una reciente investigación sobre fentanilo, junto con otros casos prácticos donde la colaboración entre el sector privado, las fuerzas del orden y la fiscalía ha dado resultados exitosos.

Este seminario web de 60 minutos se impartirá en inglés y no se ofrecerá interpretación

Para más información, contacte con la Sra. Irina Beridze, Directora Ejecutiva del Programa del IAP, en epm@iap-association.org.

Fecha: 28 de mayo

Inscripción: https://zoom.us/webinar/register/WN_BzZc5xmeTm60a1yHeyBOXA#/registration

Fecha y horario: 28 May, 2025 - 8:00 am

Seminario web de la Academia Global de Capacitación IAP: Enjuiciamientos por esclavitud moderna y trata de personas

A principios de 2021, Justice and Care y el Instituto McCain para el Liderazgo Internacional de la Universidad Estatal de Arizona lanzaron el Consorcio Global de Expertos en el Enjuiciamiento de la Trata de Personas para aumentar los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento de la trata de personas en todo el mundo.

Los objetivos del Consorcio de Fiscales son (i) alinear la mejor evidencia disponible para procesar casos de trata de personas con un enfoque centrado en las víctimas (ii) desarrollar recomendaciones de políticas específicas y específicas y (iii) construir una vibrante red global de profesionales con experiencia en la trata de personas.

El Consorcio reúne a fiscales experimentados y asesores expertos de más de quince países y cinco organizaciones internacionales para debatir sobre las mejores prácticas en el procesamiento de casos de trata de personas. Este seminario web permitirá a los asistentes desarrollar una comprensión del trabajo del Consorcio y las pautas de mejores prácticas que han desarrollado en relación con el principio de no castigo y para que las fuerzas del orden promuevan un enfoque centrado en las víctimas. Los expertos también discutirán la necesidad de redes efectivas para abordar la MSHT y considerarán los vínculos entre la MSHT y otras formas de actividad delictiva grave y organizada.

Este seminario web de 90 minutos se llevará a cabo en inglés y no se proporcionará interpretación. Sin embargo, los asistentes pueden acceder a subtítulos traducidos automáticamente en vivo a través de la plataforma Zoom durante el seminario web. Todos los asistentes recibirán un certificado de asistencia. El seminario web está abierto a todos los miembros individuales y organizacionales de IAP.

 


                                        
                

            

        

        

            

                                                            
                                                                                                                
                                            
                                            
                                                

        

        

            

                

                    

                        
                        

                            

                                                                    Fecha y horario: 19 Mar, 2025 - 9:00 am                                                            

                            

                                                            

                        

                    

                    

                        





                    

                

            

        

    

    
                    

                                    

                        

    

        

            

                
                

                    
                                            
                                    
 
                

                    
                    
Seminario web: Apoyo a la lucha mundial contra la gran corrupción: una introducción al Centro Internacional de Coordinación Anticorrupción – IAP y la IACCC
                                            


Exponentes: 


    

  • 1. Michael Petkov, subdirector de la IACCC, Agencia Nacional contra el Crimen 
    • 

  • 2. Grace Wood, Real Policía Montada de Canadá (RCMP), RCMP integrada en la IACCC 
    • 



Facilitador: Shenaz Muzaffer, asesor general de la IAP


Este seminario web permitirá a los asistentes comprender mejor el trabajo de la IACCC en la lucha contra la corrupción y el soborno, y las formas en que los fiscales pueden utilizar la IACCC para apoyar las investigaciones y los procesos judiciales en dichos casos. Este seminario web de 75 minutos se realizará en inglés y no se proporcionará interpretación. Sin embargo, los asistentes pueden acceder a subtítulos traducidos automáticamente en vivo a través de la plataforma Zoom durante el seminario web. Todos los asistentes recibirán un certificado de asistencia. El seminario web está abierto a todos los miembros individuales y organizacionales de la IAP. 


Para obtener más detalles, comuníquese con la Sra. Irina Beridze, Gerente Ejecutiva del Programa de la IAP, en epm@iap-association.org


                                        
                

            

        

        

            

                                                            
                                                                                                                
                                            
                                                

        

        

            

                

                    

                        
                        

                            

                                                                    Fecha y horario: 28 Ene, 2025 - 10:30 am