Ingresar a la Academia Virtual GTTIM – Invitación Capacitación “El sistema de prevención y persecución penal en materia de lavado de activos, vinculado al delito de tráfico ilícito de migrantes”
Muy buenos días
Junto con saludar se hace extensiva invitación a la jornada de capacitación “El sistema de prevención y persecución penal en materia de lavado de activos, vinculado al delito de tráfico ilícito de migrantes”, actividad desarrollada por la Unidad de Análisis Financiero y la Subsecretaría de Seguridad Pública, la cual se enmarca en el trabajo interinstitucional del Grupo Técnico sobre Tráfico Ilícito de Migrantes (GTTIM). Dentro de los contenidos se abordará en que consiste el delito de tráfico ilícito de migrantes, el rol que desempeña el funcionariado responsable de reportar operaciones sospechosas, las señales de alerta a tener presente por parte de las instituciones públicas, las diligencias de investigación en lavado de activos relacionados a este delito, los delitos de corrupción asociados al tráfico ilícito, la obligación de denuncia, la protección del denunciante y más.
Esta capacitación se realizará en modalidad virtual el lunes 4 de agosto entre las 08:45 y 14:00 horas a través de la Plataforma Microsoft Teams.
El enlace de acceso a esta jornada de capacitación será enviado el viernes 1 de agosto a las personas registradas.
